#aml #alma #gppartners #fintech | GP Partners
Wyraź zgodę i dołącz do LinkedIn
Klikając Kontynuuj, aby dołączyć lub się zalogować, wyrażasz zgodę na warunki LinkedIn: Umowę użytkownika, Politykę ochrony prywatności i Zasady korzystania z plików cookie.
Przejdź do treści głównej
LinkedIn
Najlepsze treści
Osoby
Learning
Oferty pracy
Gry
Zaloguj się
Dołącz teraz
Publikacja użytkownika GP PartnersGP Partners
GP Partners
2214 obserwujących
2 mies.
Zgłoś tę publikację
Regulacyjne standardy AMLA zaczynają nabierać realnego kształtu, a wraz z nimi zmienia się praktyka stosowania przepisów AML.
Już 28 kwietnia o godz. 10:00 eksperci GP Partners – Michał Ćwiakowski oraz Marek Śliwiński, LL.M. – poprowadzą spotkanie grupy roboczej AML organizowane przez Fintech, poświęcone projektom RTS AMLA.
W trakcie spotkania omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące:
▪ customer due diligence
▪ identyfikowania relacji biznesowych
▪ kwalifikowania transakcji okazjonalnych i powiązanych.
To właśnie te elementy będą w praktyce determinować sposób stosowania nowych regulacji przez instytucje obowiązane.
W naszej ocenie to jeden z ważniejszych momentów, w którym kształtuje się podejście do nowych standardów AML na poziomie UE.
📩 Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z organizatorem:
legal@fintechpoland.com
#aml #alma #gppartners #fintech
26
Poleć
Skomentuj
Udostępnij
Kopiuj
LinkedIn
Facebook
X
Aby wyświetlić lub dodać komentarz, zaloguj się
2214 obserwujących
Wyświetl profil
Obserwuj
LinkedIn
© 2026
Informacje
Dostępność
Umowa użytkownika
Polityka ochrony prywatności
Twoje ustawienia dot. ochrony prywatności w stanie Kalifornia
Zasady korzystania z plików cookie
Polityka praw autorskich
Polityka marki
Ustawienia gościa
Wskazówki dotyczące społeczności
العربية (arabski)
বাংলা (bengalski)
Čeština (czeski)
Dansk (duński)
Deutsch (niemiecki)
Ελληνικά (grecki)
English (angielski)
Español (hiszpański)
فارسی (perski)
Suomi (fiński)
Français (francuski)
हिंदी (hindi)
Magyar (węgierski)
Bahasa Indonesia (indonezyjski)
Italiano (włoski)
עברית (hebrajski)
日本語 (japoński)
한국어 (koreański)
मराठी (marathi)
Bahasa Malaysia (malajski)
Nederlands ( niderlandzki)
Norsk (norweski)
ਪੰਜਾਬੀ (pendżabski)
Polski
Português (portugalski)
Română (rumuński)
Русский (rosyjski)
Svenska (szwedzki)
తెలుగు (telugu)
ภาษาไทย (tajski)
Tagalog (tagalog)
Türkçe (turecki)
Українська (ukraiński)
Tiếng Việt (wietnamski)
简体中文 (chiński uproszczony)
正體中文 (chiński tradycyjny)
Język
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej treści
Utwórz bezpłatne konto lub zaloguj się, aby kontynuować wyszukiwanie
Adres e-mail lub numer telefonu
Hasło
Pokaż
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się
Zaloguj się za pomocą adresu e-mail
lub
Jesteś nowym użytkownikiem LinkedIn? Dołącz teraz
Klikając Kontynuuj, aby dołączyć lub się zalogować, wyrażasz zgodę na warunki LinkedIn: Umowę użytkownika, Politykę ochrony prywatności i Zasady korzystania z plików cookie.