Regulacyjne standardy AMLA zaczynają nabierać realnego kształtu, a wraz z nimi zmienia się praktyka stosowania przepisów AML. Już 28 kwietnia o godz. 10:00 eksperci GP Partners – Michał Ćwiakowski oraz Marek Śliwiński, LL.M. – poprowadzą spotkanie grupy roboczej AML organizowane przez Fintech, poświęcone projektom RTS AMLA. W trakcie spotkania omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące: ▪ customer due diligence ▪ identyfikowania relacji biznesowych ▪ kwalifikowania transakcji okazjonalnych i powiązanych. To właśnie te elementy będą w praktyce determinować sposób stosowania nowych regulacji przez instytucje obowiązane. W naszej ocenie to jeden z ważniejszych momentów, w którym kształtuje się podejście do nowych standardów AML na poziomie UE. 📩 Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z organizatorem: [email protected] #aml #alma #gppartners #fintech
